बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा बिझनेसमन पती राज कुंद्रा यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होताना दिसत आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राज कुंद्रा याच्यावर कारवाई करत ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने शिल्पा आणि राज यांची 97 कोटी 79 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. शिल्पा शेट्टीचा जुहूचा फ्लॅटही त्याला जोडण्यात आला आहे. यासोबतच ईडीने पुण्यातील बंगला आणि इक्विटी शेअर्सही जप्त केले आहेत.
ईडीने महाराष्ट्रात नोंदवलेल्या वेगवेगळ्या एफआयआरच्या आधारे पीएमएलए अंतर्गत तपास सुरू केला होता. राज कुंद्रा यांच्यावर आरोप होता की मेसर्स व्हेरिएबल टेक प्रायव्हेट लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज आणि इतर एमएलएम एजंट्सनी 2017 मध्ये सुमारे 6600 कोटी रुपयांचे बिटकॉइन्स मिळवले होते. ही सर्व बिटकॉइन्स खोट्या आश्वासनांच्या आधारे गुंतवणूकदारांकडून घेण्यात आली होती.
गुंतवणूकदारांना 10 टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. राज कुंद्रा यांच्यावर असाही आरोप आहे की त्याने बिटकॉइन खाणकामाचा वापर वैयक्तिक स्वार्थासाठी केला, ही एक प्रकारची पॉन्झी योजना होती. राज कुंद्रा हा या घोटाळ्याचा सूत्रधार असल्याचे बोलले जात आहे. त्याने 285 बिटकॉइन्स घेतले होते. अमित भारद्वाजने गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून हे बिटकॉइन मिळवले आणि युक्रेनमध्ये बिटकॉइन खाणकामात गुंतवणूक केली.
आजच्या तारखेपर्यंत राज कुंद्रा यांच्याकडे असलेल्या 285 बिटकॉइन्सचे मूल्य 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याप्रकरणी ईडीने छापा टाकून तीन आरोपींना अटक केली होती. सिम्पी भारद्वाज याला 17 डिसेंबर 2023, नितीन गौर याला 29 डिसेंबर 2023 आणि अखिल महाजन याला 16 जानेवारी 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या सर्वजण तुरुंगात आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज आणि महेंद्र भारद्वाज अद्याप फरार आहेत. ईडी त्याच्या शोधात आहे. या प्रकरणी ईडीने यापूर्वीच 69 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे.