200 कोटींच्या मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात जॅकलिन फर्नांडिसचे नाव पहिल्यांदा समोर आले. तेव्हापासून अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी जॅकलिनच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवून होती. या प्रकरणात अभिनेत्रीला अनेकवेळा न्यायालयात हजर व्हावे लागले. तिला अनेक प्रश्नही विचारण्यात आले, पण तरीही तिच्या उत्तरांवर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. आता अलीकडेच ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 एप्रिल 2024 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जॅकलिन फर्नांडिस कथित फसवणूक करणारा सुकेश चंद्रशेखरच्या गुन्ह्यातील पैसे जाणूनबुजून स्वीकारत होती. याशिवाय सुकेशच्या सर्व अंधकारमय कामांमध्ये जॅकलीनचाही सहभाग होता. जॅकलिनच्या याचिकेला उत्तर देताना दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ईडीने हा युक्तिवाद केला आहे. जॅकलिनच्या वतीने याचिकेत सुकेशविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सुकेश हा गुन्हेगार आणि त्याची पत्नी लीना असल्याची जॅकलीनला पूर्ण कल्पना होती, असेही ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले. असे असूनही, अभिनेत्रीने फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्याच्यासोबतचे नाते कायम ठेवले. इतकेच नाही, तर हे सर्व माहीत असतानाही जॅकलिनला सुकेशचा आर्थिक फायदा झाला. यात काही अर्थ नसला, तरी त्यामुळे गुन्हेगारीला चालना मिळाली. तसेच जॅकलिनने सुकेश चंद्रशेखरसोबत झालेल्या पैशांच्या व्यवहाराबाबत सत्य कधीच उघड केले नाही, असा दावा ईडीने केला आहे. त्याच्याविरुद्ध पुरावे मिळेपर्यंत तिने नेहमीच वस्तुस्थिती लपवून ठेवली.
याशिवाय जॅकलीनने वारंवार आपली विधाने बदलून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. ईडीच्या चौकशीदरम्यान तिने अनेक वेळा परस्परविरोधी विधाने केली, त्यानंतर तिच्यावरील संशय अधिकच बळावला. सुरुवातीच्या चौकशीदरम्यान अभिनेत्रीने आरोपी सुकेशचे खरे नाव जाणून घेण्यास नकार दिला होता. पण, पुरावे समोर आल्यानंतर तिने त्याला ओळखत असल्याचे मान्य केले. जॅकलीन फर्नांडिसने तपासादरम्यान सर्व काही सांगितल्याचा दावा केला आहे. यानंतरही शेवटचा जबाब नोंदवण्यापर्यंत ती सुकेशने तिच्यासाठी श्रीलंकेत खरेदी केलेल्या मालमत्तेसारखे नवनवीन खुलासे करत राहिली. जॅकलीननेही प्रॉपर्टी खरेदी केल्याचा दाव्याचा नकार केला.
खुलासा करताना ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, जॅकलिनने सुकेशकडून 5 कोटी 71 लाख 11 हजार 942 रुपयांच्या भेटवस्तू घेतल्या होत्या. सुकेशची सहकारी पिंकी इराणी आणि फॅशन डिझायनर लिपाक्षी इलावाडी या त्याच्या साक्षीदार आहेत. जॅकलिनला पिंकी इराणीकडून 2 कोटी 66 लाख 77 हजार 401 रुपये आणि लीपाक्षीच्या माध्यमातून 3,04,34,541 कोटी रुपये मिळाले. जॅकलिनने चंद्रशेखरला तिची बहीण जेराल्डिन जे वॉकरच्या परदेशी बँक खात्यात 1,72,913 यूएस डॉलर्स हस्तांतरित करण्याची विनंती देखील केली होती, याचे पूर्ण पुरावे आहेत. तसेच, तिने 26,740 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स त्याचा भाऊ वॉरन जे फर्नांडिसच्या परदेशी बँक खात्यात ट्रान्सफर केले होते.
ईडी म्हणते की जॅकलीन केवळ या फौजदारी खटल्यात सुकेशविरुद्ध साक्षीदार असल्याच्या आधारावर खटला रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाही. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, जॅकलिनविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा साक्षीदार असल्याच्या कारणावरून फेटाळता येणार नाही. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान जॅकलीन आरोपी आहे की साक्षीदार याचा निर्णय घेतला जाईल. या टप्प्यावर पीएमएलए प्रकरण फेटाळणे योग्य होणार नाही.