गेल्या काही दिवसांपासून अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईत मोठी रोकड, सोने आणि चांदी जप्त करण्यात येत आहे. आता बुधवारी ईडीने डिफेन्स बुलियन आणि क्लासिक मार्बल्सशी संबंधित चार परिसरांमध्ये शोध मोहीम राबवली होती. पारेख अॅल्युमिनेक्स लिमिटेडच्या प्रकरणातील मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात हे शोध घेण्यात आले. ईडीने 8 मार्च 2018 रोजी पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेड विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.
कंपनीने बँकांची फसवणूक करून 2296.58 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. यानंतर विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून लेअरिंग करून पैशांची अफरातफर करण्यात आली.
शोध मोहिमेदरम्यान डिफेन्स बुलियनच्या परिसरातून खासगी लॉकरच्या चाव्या सापडल्या. खासगी लॉकर्सची झडती घेतली असता, योग्य नियम न पाळता लॉकर्स चालवले जात असल्याचे आढळून आले.
ईडीने 761 लॉकर्सची झडती घेतली, त्यापैकी तीन सराफा संरक्षणाचे होते. लॉकर्स तपासल्यानंतर दोन लॉकरमध्ये 91.5 किलो सोने आणि 152 किलो चांदी आढळून आली आणि ती जप्त करण्यात आली.
डिफेन्स बुलियनच्या आवारातून अतिरिक्त 188 किलो चांदीही जप्त करण्यात आली आहे.
जप्त केलेल्या वस्तूंची एकूण किंमत 47.76 कोटी रुपये असल्याचे ईडीने सांगितले. या प्रकरणात, यापूर्वी 46.97 कोटी रुपये आणि 158.26 कोटी रुपये ईडीने वेगवेगळ्या तारखांना जोडले होते.
विशेष बाब म्हणजे ज्या लॉकरमधून जप्ती करण्यात आली, त्यांची केवायसी नव्हती. आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आला नव्हता. आत-बाहेरचे रजिस्टर नव्हते.