रांची – झारखंडच्या खाण सचिव पूजा सिंघल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली आहे. दीर्घ चौकशीनंतर ईडीने ही अटक केली आहे. तत्पूर्वी सिंघल यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाचे कार्यालय गाठले होते. मनरेगा निधीच्या कथित गैरव्यवहार आणि इतर आरोपांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात ईडीने त्यांना रांची येथे चौकशीसाठी बोलावले होते.
तत्पूर्वी, झारखंडच्या खाण सचिव पूजा सिंघल यांनाही मंगळवारी त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. मनी लाँड्रिंग प्रकरण आणि खुंटी येथील मनरेगा निधीच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित इतर आरोपांच्या चौकशीच्या संदर्भात त्या त्यांच्या पतीसह ईडीसमोर हजर झाली. ईडीने मंगळवारी पूजा सिंघलची जवळपास नऊ तास चौकशी केली.
6 मे रोजी झारखंड आणि इतर काही ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर ईडीने पूजा सिंघल, यांचा पती, तिच्याशी संबंधित संस्था आणि इतरांविरुद्ध चौकशी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एजन्सीने चार एसयूव्ही जप्त केल्या आहेत ज्यात एक जग्वार, एक फॉर्च्युनर आणि दोन होंडा ब्रँड कारचा समावेश असून ज्या सीए सुमन कुमारच्या नावावर होत्या, त्यांना मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती.
सिंघल आणि इतरांविरुद्धचा खटला मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये झारखंड सरकारमधील माजी कनिष्ठ अभियंता राम विनोद सिन्हा यांना ईडीने 17 जून 2020 रोजी पश्चिम बंगालमधून अटक केली होती. त्याआधी, त्यांच्याविरुद्ध राज्य दक्षता ब्युरोच्या एफआयआरमध्ये गेल्यानंतर एजन्सीने 2012 मध्ये पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता.
सिन्हा यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 1 एप्रिल 2008 ते 21 मार्च 2011 या कालावधीत कनिष्ठ अभियंता म्हणून काम केल्याचा आणि सार्वजनिक पैशांची फसवणूक करून ते स्वतःच्या तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर गुंतवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
एजन्सीने यापूर्वी सांगितले होते की हा निधी खुंटी जिल्ह्यात MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) अंतर्गत सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राखून ठेवण्यात आला होता. सिन्हा यांनी ईडीला सांगितले की, त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला पाच टक्के कमिशन (फसवणुकीतून) दिले आहे.